吉峰農(nóng)機(jī)董事會第二十次會議決議公告

　　核心提示：吉峰農(nóng)機(jī)3月6日召開董事會議，會議決定公司使用1，800萬元募集資金設(shè)立南充吉峰車輛工程機(jī)械有限責(zé)任公司(南充吉峰)。南充吉峰設(shè)立后，公司為全面開展其經(jīng)營業(yè)務(wù)，拓展南充地區(qū)市場，公司擬與南充市順慶區(qū)人民政府達(dá)成戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，在南充市順慶區(qū)瀠溪工業(yè)集中區(qū)投資建設(shè)川東北農(nóng)機(jī)汽車旗艦店。

　　證券代碼：300022證券簡稱：吉峰農(nóng)機(jī)編號：2010-007

　　吉峰農(nóng)機(jī)連鎖股份有限公司第一屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　吉峰農(nóng)機(jī)連鎖股份有限公司(下稱“公司”)第一屆董事會第二十次會議于2010年3月6日上午10點(diǎn)在公司會議室召開。會議通知于2010年3月2日以郵件、電話和專人送達(dá)的方式發(fā)出，本次會議采取現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的方式進(jìn)行，應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人。本次會議召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。會議由董事長王新明先生主持，經(jīng)過認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于川東北農(nóng)機(jī)汽車旗艦店建設(shè)項(xiàng)目的議案》

　　公司在《招股說明書》中公布的募集資金使用計(jì)劃，其中成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)直營連鎖店建設(shè)項(xiàng)目(詳見《招股說明書》第264頁)擬投資3，000萬元對包括南充在內(nèi)的地處成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)直營店進(jìn)行建設(shè)。

　　為推動(dòng)南充地區(qū)直營店建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，公司使用1，800萬元募集資金設(shè)立南充吉峰車輛工程機(jī)械有限責(zé)任公司(該公司已在當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾砭衷O(shè)立登記，以下簡稱“南充吉峰”)。南充吉峰設(shè)立后，公司為全面開展其經(jīng)營業(yè)務(wù)，拓展南充地區(qū)市場，公司擬與南充市順慶區(qū)人民政府達(dá)成戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，在南充市順慶區(qū)瀠溪工業(yè)集中區(qū)投資建設(shè)川東北農(nóng)機(jī)汽車旗艦店。

　　該項(xiàng)目占地約50畝，土地性質(zhì)為綜合用地，其中：工業(yè)用地占70%，商業(yè)用地占30%。工業(yè)用地價(jià)格為當(dāng)期國土資源部規(guī)定的**低限價(jià)，商業(yè)用地價(jià)格為當(dāng)期國土部門評估價(jià)格(當(dāng)期國土部門評估報(bào)告暫未出具)，公司擬以參與公開競拍方式公開獲得土地。項(xiàng)目土地使用期限分別為：工業(yè)用地50年；商業(yè)用地40年。

　　本項(xiàng)目分別由基礎(chǔ)建設(shè)投入與設(shè)備營運(yùn)資產(chǎn)遷入兩部分構(gòu)成，具體情況如下：

　　1、基礎(chǔ)建設(shè)投入：由公司全資子公司南充吉峰作為項(xiàng)目發(fā)起人和主承建人，在南充市順慶區(qū)瀠溪工業(yè)集中區(qū)投入人民幣約3000萬元。其中，南充吉峰使用自有資金約800萬元用作上述50畝項(xiàng)目土地購置費(fèi)用；另外2200萬元由南充吉峰通過取得該場地土地權(quán)屬證書以質(zhì)押擔(dān)?；蚱渌谫Y方式向銀行貸款等實(shí)現(xiàn)投入，用于旗艦店以基本配套設(shè)施為主體的土地附著物建設(shè)、補(bǔ)充貨款及日常辦公等經(jīng)營性流動(dòng)資金使用。

　　2、設(shè)備營運(yùn)資產(chǎn)遷入：在上述店面基礎(chǔ)建設(shè)完成后，公司負(fù)責(zé)將地處南充的四川吉峰車輛工程有限公司與南充吉峰農(nóng)業(yè)裝備有限公司2家控股子公司通過租賃場地方式分別將其現(xiàn)有折合共約3000萬元以上的營運(yùn)資產(chǎn)全面遷入本項(xiàng)目旗艦店所轄經(jīng)營場地，原有2家公司業(yè)務(wù)在新場地繼續(xù)開展經(jīng)營并按公司連鎖化標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一管理。

　　本議案經(jīng)投票表決，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過制定《董事、監(jiān)事及高級管理人員持有本公司股份及其變動(dòng)管理制度》

　　本議案經(jīng)投票表決，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過制定《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》

　　此議案尚需提交公司股東大會審議通過。

　　本議案經(jīng)投票表決，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過修訂《信息披露管理制度》

　　本議案經(jīng)投票表決，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　五、審議通過修訂《公司章程》

　　修訂后的《公司章程》及《公司章程修正案》詳見中國證券監(jiān)督管理委員會指定網(wǎng)站。

　　此議案尚需提交公司股東大會審議通過。

　　本議案經(jīng)投票表決，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告！

　　吉峰農(nóng)機(jī)連鎖股份有限公司董事會

　　二0一0年三月六日